La Guardia di Finanza di Bari hanno messo agli arresti domiciliari otto imprenditori di Bari e provincia e un commercialista per i reati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione infedele e all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, all’occultamento e alla distruzione di documenti contabili e simulazione di reato.
In sostanza gli arrestati avevano costituito società cartiere sui cui conti correnti facevano transitare i flussi di denaro illecitamente accumulati mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per un valore complessivo di 107 milioni di euro in due anni traendo un profitto di 18 mln che venivano depositati in fondi in nero sia in Italia che anche all’estero. Un video diffuso dalla Gf:
