Recentemente, i militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno effettuato un sequestro di beni per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro, coinvolgendo una società di capitali con sede a Casarano e due imprenditori attivi nel settore edilizio. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale, è il risultato di un’indagine approfondita che ha rivelato un sistema di frode fiscale.
Dettagli del Sequestro:
Il sequestro ha interessato sia disponibilità finanziarie che un complesso residenziale e commerciale. Le indagini hanno messo in luce un meccanismo fraudolento orchestrato da due società riconducibili a un unico nucleo familiare. Una di queste società era gravemente indebitata verso l’erario e destinata alla liquidazione, mentre l’altra era stata costituita con l’intento di continuare l’attività imprenditoriale, acquisendo l’attivo patrimoniale della prima.
Le Tecniche Fraudolente:
Gli amministratori delle imprese hanno adottato pratiche ingannevoli, mascherando una cessione d’azienda attraverso trasferimenti frazionati di beni. Questo approccio ha permesso loro di evadere ingenti somme di IVA e di sottrarre risorse patrimoniali alla riscossione coattiva di debiti tributari, accumulati nel tempo per importi milionari e fraudolentemente esclusi dal trasferimento d’azienda. L’operazione è scaturita da una verifica fiscale condotta l’anno scorso nei confronti della società neo-costituita. Durante questa verifica, sono stati recuperati a tassazione oltre 1,3 milioni di euro di ricavi non dichiarati. Inoltre, sono stati individuati 73 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero, portando all’irrogazione della cosiddetta maxi-sanzione.
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